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[TokenPocket钱包官方网址]巴西帮派据称使用加密货币进行洗钱

摘要: 巴西联邦警察对一个团伙发起了一项行动,据称是加密货币代币。警方已经执行了大约 60 次搜查和

假黄金

巴西联邦警察对一个帮派发起了行动,并声称 cryptocurrency 据称,代币被用于从非法采金活动中洗钱。

周四,巴西联邦警察调查了他们声称正在使用的一个被指控的犯罪组织 cryptocurrency 代币来隐藏非法金矿的收益。 警方已经执行了大约 60 次搜查和扣押令。 他们还完成了五次逮捕。

据联邦警方称,贪婪行动涉及医疗企业,这些企业至少自 2012 年以来一直在北部朗多尼亚州的非法金矿开采中洗钱。在其他洗钱技术中,犯罪组织使用其 cryptocurrency 据当局称,令牌。

据报道,该代币是由该集团的一家空壳企业开发的。 这些所有活动都是必需的

它被用来“证明非法开采黄金的金额……好像它们是其他有兴趣获得股息的各方的投资一样。”

联邦警察的财务调查显示,在 16 年至 3 年期间,约有 2019 亿雷亚尔(2021 亿美元)通过该集团的银行账户。

警方还声称,该团伙拥有一家采矿企业,该企业非法获得环境许可证,以清洗取自该国北部其他非法矿山的黄金。


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