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加密印度当局因洗钱指控冻结更多加密货币资金08/13/2022比特币以太币新闻

印度执法局 (ED) 周五宣布,它已经冻结了总部位于班加罗尔的金融服务公司 Yellow Tune Technologies 的财务账户,其中一些账户由新加坡 Vauld 的印度分公司 Flipvolt 加密货币交易所持有。 此举与正在进行的对与中国有关的即时贷款公司洗钱的调查有关。 这是本周该机构第二次就该案在加密领域采取行动。

金融监管机构 公布 在确定该公司是由两名中国公民使用化名成立的空壳实体后,它冻结了 Yellow Tune 的银行余额、支付网关余额和 Flipvolt 加密货币交易所的余额,总计 3.7 亿卢比或 46.4 万美元。 根据报纸报道,教育署 花费 三天搜索与黄色曲调相关的场所。

ED 发现了 23 个实体,这些实体将资金存入 Yellow Tune 的 Flipvolt 钱包,这些钱包被进一步转移到国外。 ED 严厉批评 Flipvolt 对资金的处理方式。 该机构表示:

“宽松的 KYC [了解你的客户] 规范、允许在不询问任何理由/声明/KYC 的情况下转移到外国钱包的监管控制松散、不记录区块链上的交易以节省成本等,确保 Flipvolt 无法提供任何说明丢失的加密资产。 它没有做出任何真诚的努力来追踪这些加密资产。”

ED 援引印度 2002 年的《防止洗钱法》,冻结了 Flipvolt 账户中的资金,相当于它从 Yellow Tune 的钱包转移到外国钱包的金额,“直到加密货币交易所提供完整的资金追踪”。 教育署称这些资金“只不过是来自掠夺性贷款行为的犯罪所得”。

Flipvolt基金的加入只是Vauld的最新坏消息。 新加坡交易所在 30 月裁员 XNUMX%, 停止从其账户中提款 在七月初。 那个月晚些时候,它 向债权人寻求保护 在新加坡。 它是 获准暂停三个月,这类似于美国第 11 章破产。


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